О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"
: АО "АК "Туламашзавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7106002836
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00903-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
дата проведения общего собрания акционеров: 19 января 2024 г.;
почтовый адрес, по которому может быть отправлен заполненный бюллетень: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, АО «АК «Туламашзавод» (811) (для Тульского филиала АО «РТ-Регистратор»).
адрес, по которому под роспись может быть представлен заполненный бюллетень: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, Тульский филиал АО «РТ-Регистратор» (здание проходных АО «АК «Туламашзавод», 2 этаж, комн. 209).
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 19 января 2024 г.;
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25 декабря 2023 г.;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении Устава АО «АК «Туламашзавод» в новой редакции.
2) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «АК «Туламашзавод» управляющей организации.
3) Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе АО «АК «Туламашзавод» в новой редакции.
4) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «АК «Туламашзавод» в новой редакции.
5) Об утверждении Положения о ревизионной комиссии АО «АК «Туламашзавод» в новой редакции.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «29» декабря 2023 года по «19» января 2024 по адресу: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, Тульский филиал АО «РТ-Регистратор» (здание проходных АО «АК «Туламашзавод», 2 этаж, комн. 209), тел. 36-02-42, вн. 48-16, с 09:00 до 13:00, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.
идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные бездокументарные обыкновенные № 1-01-00903-А от 06.07.2009г.
лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров
дата принятия указанного решения: 12.12.2023 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 14.12.2023 г. № 11.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "АК "Туламашзавод"
__________________ Дронов Е.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 14.12.2023г. М.П.